ادامه تحقیقات آمریکا بر بانک «استاندار چارترد» انگلیس برای ششمین سال متوالی
تاریخ انتشار : 1397/02/15
مشروح خبر
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، اندی هالفورد، مامور ارشد مالی به سی ان بی سی گفت استاندار چارترد 6 سال پس از اتهام به نقض تحریم های ایران همچنان تحت بررسی و تحقیقات دولت آمریکا قرار دارد.
وزارت خارجه امریکا در سال 2012 مدعی شد این بانک انگلیسی 250 میلیارد دلار تراکنش مالی با دولت ایران را پنهان کرده است و به دنبال توافقی که همان سال صورت گرفت، این بانک قبول کرد که 340 میلیون دلار به دولت آمریکا بپردازد و برای جلوگیری از انجام پولشویی، تحت بررسی و یک رصد مستقل قرار بگیرد.
هالفورد گفت استاندارد چارترد هنوز تحت بررسی و رصد قرار دارد. «ما همچنان تحت نظارت قرار داریم و پیشرفت خوبی داشتیم اما این موضوعات مسائل بسیار بسیار پیچیده ای هستند.»
«ما با خیلی خیلی از کشورها در سطح جهان مبادلات داریم... ناظران به ما گفته اند که پیشرفت خوبی داشتیم اما هنوز این مرحله از سرنگذارنده ایم.»
بر اساس مصالحه ای که صورت گرفت، رصد فعالیت های این بانک 2 بار تمدید شد و در ماه جولای منقضی خواهد شد.
