اصلاح ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر
تاریخ انتشار : 1397/05/02
بانک مرکزي در بخشنامه اي به شبکه بانکي اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، ماده (3) دستورالعمل اشاره شده به اين صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعي که ظن به پولشويي و تأمين مالي تروريسم از سوي گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملي ايران مي‌بايست صرفاً نسبت به شمارش و تأييد مبلغ ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سيستمي به گمرک ج.ا.ا اعلام نمايد. ضمناً در اين موارد نياز به نگهداري ارز توسط بانک ملي ايران نبوده و همچنين ضرورتي به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»
ضمناً ماده (4) نيز اينگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعي که ظن به پولشويي و تأمين مالي تروريسم از سوي گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملي ايران موظف است ضمن شمارش و تأييد مبلغ ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام اظهار شده، نسبت به دريافت و نگهداري ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سيستمي به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اقدام نمايد.»
گفتني است پيش از اين ماده (3) عنوان مي داشت «بانک ملي ايران پس از دريافت ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام دريافتي به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سيستمي به گمرک ج.ا.ا اعلام مي نمايد.»
همچنين در ماده (4) پيش از اصلاح اخير آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اقدام مي نمايد.
تبصره: ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، نزد بانک ملي ايران نگهداري مي گردد.»
