اهم تصميمات، اقدامات و مصوبات شوراي عالي ( دوره سه ساله پنجم )

تاریخ انتشار : 1400/07/14

اهم تصميمات،

                  اقدامات

                              و مصوبات

                                                شوراي عالي دوره پنجم

 

• تشکيل کميسيون هاي :

1- کميسيون برنامه ريزي ، توسعه بازار وظرفيت سازي

2- کميسيون مالي ، روش هاي تامين مالي و دفتر کانون

3- کميسيون تقويت و تثبيت جايگاه کانون و تغييرات اساسنامه

4- کميسيون بازنگري و تطبيق دستورالعمل ها و روش هاي اجرائي داخلي کانون           03  /04/97

************

• ايجاد باکس ارتباط مستقيم اعضاء با شوراي عالي از طريق دبير شورا   
•   اصلاح آئين نامه کميسيون هاي کانون                                                            24 /04/97

************

• تصويب اعضاء کميسيونها و کارگروهها                                                          14/05/97
• نظر خواهي از اعضا از طريق انتشار پرسشنامه آنلاين                                          14/05/97
• بررسي صورتهاي مالي سال 96 در کميسيون مالي                                             21/05/97
• انتصاب اعضاي هيأت سازش،اعضاء اصلي هيأت بدوي (آقاي نيکخو،خانم دانش خضري،آقاي صابري) واعضاي علي البدل (خانم داوري، آقاي حاتمي)   دبير آقاي عبدلي       21/05/97
• امضاي برنامه اجرايي کميسيون آئين نامه و مقررات                                            28/05/97
• امضاي جدول کميسيون هاي کانون دوره پنجم                                                28/05/97
• امضاي مصوبه کميسيون ظرفيت سازي و برنامه ريزي  1 و 2                               28/05/97
• امضاي بودجه سال 97                                                                                    28/05/97
• تصميم به برگزاري جلسات هم انديشي اعضاء                                                 18/06/97

*************

•  به منظور اجراي محدوديت امتيازدهي به قراردادهاي اعضاء در رتبه بندي از 7 سال به 5 سال  کانون، مقرر شد دو اقدام زير فوراً صورت گيرد:

1-تغييرات درشاخص هاي رتبه بندي: نيروي انساني، سوابق قراردادها، سازمان تشکيلات، به نحوي که امتياز قراردادها و سوابق شرکت ها به نحو محسوس افزايش يابد و امتياز ساير قسمت ها به همان ميزان کاهش يابد اعمال شود.

2- درخواست اخذ اطلاعات قراردادهاي شرکت هاي عضو کانون                                         18/06/97

 

 

 

• موافقت در باره ايجاد نظام و سامانه ارجاع کار و پرداخت حق الزحمه مشاور به صورت متمرکز و موظف شدن دبيرخانه به تهيه  طرح و نمودار کلي و ارائه آن به کميسيون برنامه ريزي و سپس به شوراي عالي                                                                                                           18/06/97
• افزايش گرايش هاي حوزه تخصصي مشاوران به  15 گرايش شامل 1- نفت و گاز،2-انرژي( نيرو)3- معدن ، 4- صنايع فلزات اساسي، 5- صنايع کاني هاي غير فلزي، 6- آب و فاضلاب، 7- مصنوعات صنعتي،برقي، الکترونيکي، ابزار دقيق و ماشين سازي، 8- صنايع حمل و نقل، 9- صنايع مواد غذايي و آشاميدني، 10- صنايع پتروشيمي؛ 11- صنايع شيميايي و دارويي12- صنايع نساجي، سلولزي،13- ساختمان و مسکن،14- کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي مرتبط ،15- خدمات .    04/10/97
• موافقت با کليات ايجاد رسته فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه (شناسايي، معرفي، جذب)                                                                                                                                                               11/10/97      
• بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سال 98 توسط دبيرکل ، پس از بررسي شورا                          21/12/97
• تطبيق رسته ها و آئين نامه هاي جديد کانون با رتبه بندي اعضاء تا پايان شهريور 98        10/02/98
• تصميم به تشکيل کارگروه ويژه، با موضوع تغييرات اساسنامه، پيگيري تشکيل هيأت عالي نظارت                                                                                                                                                                     25/02/98
• بررسي تدوين استراتژي 5 ساله کانون در شوراي عالي و اتخاذ تصميم مبني بر اقدام به مطالعات  استراتژي کانون بر اساس نيازمندي هاي روز کانون، چشم انداز و برنامه ريزي ، با توجه به متدولوژي ها و روش هاي روز دنيا                                                                                                             29/03/98
• امضاي تفاهمنامه کانون با سازمان بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري     12/4/98
• بررسي
• تصويب تهيه گزارش مالي به صورت هر 3 ماه يکبار جهت ارائه به شوراي عالي             16/04/98
• ارائه خدمات بيمه تکميلي به شرکت هاي عضو متقاضي                                                 16/4/98
• برگزاري انتخابات داخلي شوراي عالي و تصويب نتايج انتخابات                                   16/05/98
• گزارش مدير روابط عمومي ، در خصوص مذاکرات و پيشنهادهاي کارگروه آموزش، ارائه برنامه بلند مدت و کوتاه مدت برنامه هاي آموزشي و تأييد دوره هاي کوتاه مدت تا پايان سال توسط شوراي عالي به شرح زير:

1-        مطالعات امکانسنجي پيشرفته

2-        نظارت بر مصوبات بانکي

3-        کامفار

4-        مطالعات پيشرفته بازار

5-        دوره آموزشي تحليل هاي فني، مالي و اقتصادي

6-        دوره سنجش اهليت و صلاحيت متقاضي

مقرر شد دوره هاي مذکور در کارگروه آموزش بررسي شود و محتواي آن توسط کارگروه مورد بررسي قرار گيرد و در اسرع وقت کارگروه آموزش برنامه هاي خود را به شوراي عالي ارائه دهد.             12/06/98

* تشکيل کارگروه بازنگري دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران                              1/8/98

* حضور در سومين سمپوزيوم فرصتهاي سرمايه گذاري گردشگري کشورهاي عضو اکو در جزيره کيش به منظور بررسي زمينه هاي همکاري اعضاء در اين رابطه        

                                                                                                                              20و21/9/98                                                                                  

* تصويب دستورالعمل اعلام و ثبت قراردادهاي مشاوران در سامانه مربوط                                   2/10/98

* تصويب رسته مطالعات بازار                                                                                      04/10/98         

* تصويب اساسنامه باشگاه مشاوران سرمايه گذاري، و تصميم شورا مبني بر عضويت مديران عامل و اعضاء هيئت مديره شرکت ها در باشگاه و افزايش هيئت امنا از 5 نفر به 9 نفر                    04/10/98         

* تصويب رسته تأمين منابع                                                                                          25/10/98         

* مخالفت شورا با ايجاد رسته خدمات بانکي                                                                25/10/98         

* تصميم شوراي عالي بر اينکه مبناي شاخص حق الزحمه قراردادها در آئين نامه جديد همان مبلغ 20 ميليارد ريال براي الف و ساير رتبه ها با قيمت مشخص شده سالانه با لحاظ نمودن 20% شاخص تورم باشد.

                                                                                                                                   08/11/98        

* تصميم شورا درباره مراحل برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه به طور فوق العاده  99-98 ، با توجه به نامه شماره 18719 مورخ 14/02/99  مؤسسه حسابرسي فريوران ، که مقرر گرديد مجمع عمومي در تاريخ 20 خرداد ماه 99 با حضور 15  نفر از اعضاء و امکان مشاهده همزمان مجمع به صورت زنده برگزار گردد29/02/99

* تصميم شوراي عالي درباره تشکيل کارگروهي در خصوص همکاري با شوراي عالي بورس جهت تهيه گزارشات افزايش سرمايه و تهيه تفاهم نامه                                                                       29/02/99

* فعال سازي سيستم اتوماسيون اداري موجود به صورتي که تمامي اعضاء شورا به منظور آگاهي از اقدامات امور جاري، دسترسي داشته باشند                                                                                                                 29/02/99

* موافقت شوراي عالي با موضوع افزايش حق بازرسي بازرسان                                      23/04/99

* تصميم شورا در خصوص رسته سنجش صلاحيت و اهليت که فقط به شرکت هاي زير مجموعه بانک هاي داراي سابقه در اين زمينه براي مدت يک سال تخصيص يابد تا اين گونه شرکت ها از بانک مرکزي مجوز اخذ و ارائه نمايند. ضمناً مقرر گرديد هرگونه انجام اعتبار سنجي مي بايد توسط مؤسسات معتبر و داراي مجوز از بانک مرکزي انجام گردد.                                                                                                        04/06/99

 * شورا در خصوص رسته مشاوره خدمات بانکي پذيرفت، که با توجه به ايجاد  رسته هاي ارزيابي طرح  ها و سنجش اهليت متقاضيان ، رسته مذکور از مصاديق خدمات بانکي مي باشد.                              4/06/99

                                   

* مصوب شد سپرده کانون به سپرده صندوق ( اوراق ) بانک صنعت و معدن يا بانک خاورميانه تبديل شود که سود با درآمد ثابت ايجاد نمايد.                                                                     16/07/99 

*در خصوص قرارداد آقاي دکتر محمدزاده جهت انجام مشاورت امور حقوقي کانون مقرر گرديد از خدمات ايشان استفاده و قرارداد جهت طي تشريفات مربوط به واحد مالي ارجاع داده شود.

* مقرر گرديد در هر يک از مراحل رتبه بندي  شرکت ها آخرين اظهار نامه مالياتي و يا گزارش حسابرسي منتهي به سال قبل را ارائه دهند.                                                                                         20/10/99

* مقرر گرديد آئين نامه انضباطي و تخلفات مشاوران و آيين نامه رسيدگي به تخلفات توسط دبيرکل به روز رساني و به جلسه آتي شورا ارائه گردد.                                                                                              20/10/99

*دستورالعمل بايگاني الکترونيک پرونده ها به تصويب رسيد و مقرر شد به تعداد لازم بک آپ گرفته شود.                                                                                                                                              20/10/99

*چارت پيشنهادي دبيرکل مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال تغييرات تصويب شد                   20/10/99

*حق الزحمه پيشنهادي کارگروه حق الزحمه به تصويب رسيد و مقرر گرديد آئين نامه لازم توسط دبيرخانه و

دبيرکل تهيه و مجددا توسط کارگروه بررسي شود.                                                                    20/10/ 99  

* تصويب آيين نامه جديد رتبه بندي                                                                             8/11/99